证券代码：600702               证券简称：舍得酒业          公告编号：2021-052



                      舍得酒业股份有限公司
          关于调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第十届
董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因余
东先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，为更好地发挥公司董事会
各专门委员会作用，结合公司整体安排，公司董事会决定对董事会各专门委员会委
员进行如下调整：

                                 调整前                         调整后
   专门委员会
                    原主任委员            原委员     主任委员            委员

   战略委员会         张树平       宋之杰、蒲吉洲     张树平       宋之杰、吴毅飞

   审计委员会         聂诗军       刘守民、蒲吉洲     聂诗军       刘守民、邹 超

   提名委员会         刘守民       宋之杰、张树平     刘守民       宋之杰、黄 震

 薪酬与考核委员会     宋之杰       聂诗军、余 东      宋之杰       聂诗军、郝毓鸣

    以上委员任期均与公司第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事
规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

    特此公告。




                                                    舍得酒业股份有限公司董事会
                                                                2021 年 8 月 17 日

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