证券代码：600702             证券简称：舍得酒业            公告编号：2021-062



                        舍得酒业股份有限公司
                 第十届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日以通讯方式召开
了第十届监事会第八次会议，有关本次会议的通知，已于 2021 年 9 月 6 日通过书面和
电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，记名投票表
决，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购买房屋建筑物及土地
使用权暨关联交易的议案》。

    公司监事会认真审阅了议案，并就关联交易事项发表以下意见：本次关联交易的房
屋建筑物及土地使用权已经具有证券、期货相关业务评估资格的重庆华康资产评估土地
房地产估价有限责任公司进行了评估，并出具了资产评估报告（重康评报字〔2021〕第
336 号）。标的资产评估公平合理，未发现评估机构与委估方存在特殊利害关系。本次关
联交易以前述资产评估报告确定的标的估值为交易价格，交易定价遵循了公平、公正、
公允的原则。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在议案表决时进行了回
避。因此，我们认为此次购买房屋建筑物及土地使用权的关联交易公允，未损害非关联
股东的利益。

    特此公告。




                                                    舍得酒业股份有限公司监事会
                                                                  2021年9月11日



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