证券代码：600702           证券简称：舍得酒业          公告编号：2022-016



                       舍得酒业股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日召开第十
届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为董事、
监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低
公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，根
据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人
员购买责任险。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

    一、责任险的具体方案
    （一）投保人：舍得酒业股份有限公司
    （二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
    （三）责任限额：不超过 1 亿元（预估）
    （四）保险费总额：不超过 70 万元/年（预估）
    （五）保险期限：3 年及以下

    为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司管
理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保
等相关事宜。

    二、独立董事意见
    公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买责任险，有利于促进相关责任人
合规履职，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。相关审议、
表决程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
中小股东合法权益的情形。同意公司为董事、监事以及高级管理人员购买责任险，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、监事会意见
    公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风
险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员
充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不
存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。同意将该事项提交公司股东大
会审议。

    特此公告。




                                              舍得酒业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 18 日