证券代码：600702              证券简称：舍得酒业               公告编号：2022-012



                        舍得酒业股份有限公司
  关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第十届董
事会第十二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

      一、减少公司注册资本的情况
      根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，因原激励对象徐菲不再符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但
尚未解除限售的限制性股票2.8000万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由
33,207.0979万股变更为33,204.2979万股，公司注册资本将由人民币33,207.0979
万元变更为人民币33,204.2979万元。

      二、修订《公司章程》相关条款
      由于回购注销部分限制性股票导致公司注册资本减少，以及进一步规范公司
治理结构，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

序号               修订前条款内容                          修订后条款内容
            第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币
  1
        33,207.0979 万元。                      33,204.2979 万元。
            第十九条     公司股份总数为             第十九条     公司股份总数为
        33,207.0979 万股，公司的股本结构为：    33,204.2979 万股，公司的股本结构为：
  2
        普通股 33,207.0979 万股，其他种类股 0   普通股 33,204.2979 万股，其他种类股 0
        股。                                    股。
            第一百一十二条    董事长行使下列         第一百一十二条      董事长行使下列
        职权：                                   职权：
            （一）主持股东大会和召集、主持董         （一）主持股东大会和召集、主持董
        事会会议；                               事会会议；
            （二）督促、检查董事会决议的执行；       （二）督促、检查董事会决议的执行；
            （三）签署公司股票、公司债券及其         （三）签署公司股票、公司债券及其
        他有价证券；                             他有价证券；
  3         （四）签署董事会重要文件和其他应         （四）签署董事会重要文件；
        由公司法定代表人签署的其他文件；             （五）在发生特大自然灾害等不可抗
            （五）行使法定代表人的职权；         力的紧急情况下，对公司事务行使符合法
            （六）在发生特大自然灾害等不可抗     律规定和公司利益的特别处置权，并在事
        力的紧急情况下，对公司事务行使符合法     后向公司董事会和股东大会报告；
        律规定和公司利益的特别处置权，并在事         （六）董事会授予的其他职权。
        后向公司董事会和股东大会报告；
            （七）董事会授予的其他职权。


      除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2022 年 3 月
修订）。
      本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。
      特此公告。


                                                          舍得酒业股份有限公司董事会
                                                                      2022 年 3 月 18 日