证券代码：600702           证券简称：舍得酒业              公告编号：2022-020



                      舍得酒业股份有限公司

             第十届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式
召开了第十届董事会第十三次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2022 年 4 月
15 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与会董
事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年第一季度
报告》。
    公司董事会认为：《公司 2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映
了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2022 年第一季
度报告》。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整独立董事津
贴的议案》。
    根据《中国证监会上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为更好
地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事勤勉尽责，结合公司所处行业的薪
酬水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将独立董事津贴
标准由每人每年 5 万元人民币(税前)调整至每人每年 8 万元人民币(税前)，并自公
司股东大会审议通过之日起实施。

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    公司独立董事聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于调整独立董
事津贴的公告》（公告编号：2022-022）。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务
所的议案》。
    鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 13 年为公司提供审计服
务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公
司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构和
内部控制审计机构，为公司提供审计服务。预计本次审计服务的费用总额为人民币
90 万元（其中财务审计费用为 65 万元，内部控制审计费用为 25 万元）。公司全体
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于变更会计师
事务所的公告》（公告编号：2022-023）。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。
    根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁蒲吉洲先生提名，董事会提
名委员会审核通过，董事会同意聘任罗超先生为公司副总裁，任期自本次董事会会
议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对本议案发表了同意的
独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于聘任公司高
级管理人员的公告》（公告编号：2022-024）。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资增产扩能项
目的议案》。
    为持续推进老酒战略，基于对白酒行业及公司自身实际情况的深入分析，公司
拟投资建设增产扩能项目，以增强公司原酒产、储能力，提高产品质量，从而更好


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地保障公司高质量可持续发展。该项目预计总投资 705,369.52 万元，规划用地面
积约 1,774.11 亩，建设工期预计为 5 年；建成后，公司预计将新增年产原酒约 6
万吨，新增原酒储能约 34.25 万吨，年新增制曲产能约 5 万吨。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于投资增产扩
能项目的公告》（公告编号：2022-025）。

    特此公告。




                                                  舍得酒业股份有限公司董事会

                                                              2022 年 4 月 22 日




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