证券代码：600702           证券简称：舍得酒业          公告编号：2022-021



                     舍得酒业股份有限公司
            第十届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式
召开了第十届监事会第十二次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2022 年 4 月
15 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与
会监事认真讨论，记名投票表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《公司 2022 年第一季度报告》。

    经审查，公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状
况，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。




                                                舍得酒业股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 22 日




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