证券代码：600702          证券简称：舍得酒业           公告编号：2022-022



                     舍得酒业股份有限公司
                 关于调整独立董事津贴的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第十届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案尚需
提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    根据《中国证监会上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为更好
地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事勤勉尽责，结合公司所处行业的薪
酬水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将独立董事津贴
标准由每人每年 5 万元人民币(税前)调整至每人每年 8 万元人民币(税前)，并自
公司股东大会审议通过之日起实施。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：本次调整公司独立董事
津贴事项符合《中国证监会上市公司独立董事规则》、《公司章程》的相关规定及公
司的实际情况。审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。我们同意调整独立董事津贴，并将本事项提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                               舍得酒业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 22 日


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