舍得酒业股份有限公司

            独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议

                          相关事项的独立意见


    根据《中国证监会上市公司独立董事规则》、 上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断原则,在审查公司第十届董事会第十三次会议审议的
相关议案后，发表如下独立意见：

       一、关于公司调整独立董事津贴事项的独立意见
    本次调整公司独立董事津贴事项符合《中国证监会上市公司独立董事规则》、
《公司章程》的相关规定及公司的实际情况。审议程序符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意调整独立董事津贴，并将本事项提
交公司股东大会审议。

       二、关于公司变更会计师事务所事项的独立意见
    公司变更会计师事务所事项的相关程序符合《公司法》等现行法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上
会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，能够为公司
提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作要求。我们同
意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公
司 2022 年度财务审计和内部控制审计等工作，并将本事项提交公司股东大会审
议。

       三、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见
    经核查，我们认为：罗超先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关上市
公司高级管理人员任职资格的规定条件，其具备履行相应职责的能力；公司董事
会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规。同意聘任罗超先生为公司
副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

                                                       2022 年 4 月 21 日