证券代码：600702           证券简称：舍得酒业              公告编号：2022-034



                      舍得酒业股份有限公司

            第十届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日以现场结合
通讯方式召开了第十届董事会第十四次会议，有关本次会议的通知，已于 2022 年 8
月 5 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与会董
事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年半年度报
告及其摘要》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍
得酒业 2022 年半年度报告摘要》、《舍得酒业 2022 年半年度报告》。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。
    鉴于公司激励对象柏利军、贾觐瑄已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》
及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对前述 2 名原激励对象
已获授但尚未解除限售的 6,800 股限制性股票予以回购注销。公司全体独立董事对
本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2022-036）。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年限制性股

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票激励计划第三个限售期解除限售条件成就暨上市的议案》。
    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，公司 2018 年限制性股票激励计划
第三个限售期解除限售条件已成就，同意公司为 305 名符合解除限售条件的激励对
象办理本次限制性股票解除限售及上市相关事宜，解除限售比例为其已获授限制性
股票数量的 20%，共计解除限售 1,158,620 股。董事会授权证券事务部具体办理本
期限制性股票解除限售及上市的有关事项。公司全体独立董事对本议案发表了同意
的独立意见。
    在审议此议案时，关联董事张树平先生、蒲吉洲先生回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于 2018 年限
制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：
2022-037）。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司内幕信
息知情人登记管理制度>的议案》。
    为进一步规范公司内幕信息管理、加强内幕信息保密，维护广大投资者的合法
权益，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，同意修订《公司内
幕信息知情人登记管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍
得酒业内幕信息知情人登记管理制度》（2022 年 8 月修订）。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司向中国邮政
储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币 5 亿元综合授信的议案》。
    因经营发展需要，同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民
币 5 亿元的综合授信，期限 1 年，具体融资发放方式以与银行签订的合同为准。

    特此公告。




                                                  舍得酒业股份有限公司董事会
                                                              2022 年 8 月 18 日




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