证券代码：600702           证券简称：舍得酒业            公告编号：2022-053



                      舍得酒业股份有限公司
             第十届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“舍得酒业”）于 2022 年 10 月 26
日以通讯方式召开了第十届监事会第十六次会议，有关本次会议的通知，公司已

于 2022 年 10 月 22 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 5
人，实出席监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主
席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，记名投票表决，通过了以下议案：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年第三季
度报告》。
    经审查，公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状
况，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司监事会
议事规则>的议案》。

    根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》
（2022 年修订）等规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《公司监事
会议事规则》相关条款进行修订，并对格式进行优化。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《舍得酒业监事会议事规则》（2022 年 10 月修订）。

    特此公告。
                                                舍得酒业股份有限公司监事会
                                                           2022 年 10 月 27 日

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