舍得酒业：舍得酒业第十届董事会第十八次会议决议公告2022-10-27
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2022-052
舍得酒业股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“舍得酒业”）于 2022 年 10 月 26 日
以通讯方式召开了第十届董事会第十八次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2022
年 10 月 22 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与
会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年第三季度报
告》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2022 年第三季度
报告》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于减少公司注册资本
暨修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2018 年《限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，因原激励对象柏利军、贾觐瑄不再符合激励条件，公司决定回购
注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 0.68 万股。本次回购注销已于 2022
年 10 月 18 日完成，公司总股本由 33,204.2979 万股变更为 33,203.6179 万股，公司
注册资本由人民币 33,204.2979 万元变更为人民币 33,203.6179 万元。鉴于上述总股
本、注册资本的变更，以及根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交
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易所股票上市规则》（2022 年修订）等规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少公司注册
资本暨修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-054）。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司部分管理
制度的议案》。
根据《证券法》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公
司股东大会规则》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性
文件的最新要求，公司全面梳理了相关管理制度，通过对照自查并结合实际情况和经
营发展需要，决定对部分管理制度的相关条款进行修订，具体修订的制度如下：
序号 制度名称 审批机构
1 《舍得酒业股东大会议事规则》 股东大会
2 《舍得酒业董事会议事规则》 股东大会
3 《舍得酒业独立董事制度》 股东大会
4 《舍得酒业关联交易管理办法》 股东大会
5 《舍得酒业对外投资管理办法》 股东大会
6 《舍得酒业对外担保管理制度》 股东大会
7 《舍得酒业对外捐赠管理制度》 股东大会
8 《舍得酒业信息披露事务管理制度》 董事会
9 《舍得酒业董事会秘书工作制度》 董事会
本次修订的上述第 1-7 项制度尚需提交公司股东大会审议。
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上述修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
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