证券代码：600702           证券简称：舍得酒业              公告编号：2022-062



                      舍得酒业股份有限公司

             第十届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 24 日以通讯方式
召开了第十届董事会第十九次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2022 年 11 月
15 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与会董
事认真讨论，记名投票表决，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于向激励对象授予 2022 年限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》等的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，经认真核
查，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定以 2022 年 11 月 24 日为授予日，向 284 名激励对象授予 116.91 万股限制性股票。
    独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了核查意见。
    董事张树平先生、蒲吉洲先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于向激励对象授
予 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2022-064）。
    特此公告。


                                                  舍得酒业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 25 日

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