证券代码：600714      证券简称：金瑞矿业   公告编号：临2013－010号


               青海金瑞矿业发展股份有限公司
                监事会六届四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    青海金瑞矿业发展股份有限公司六届四次监事会会议于 2013年4月

11日上午9时，在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

召开，会议应到监事5名，实到4名，监事刘志霞女士因公务外出未亲自

出席本次会议，书面授权委托监事会主席李长东先生代为出席会议并行

使表决权。会议由监事会主席李长东先生主持。会议的召集、召开程序

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

    一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《公司2012

年度监事会工作报告》。

    二、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《公司2012

年年度报告》（全文及摘要）。

    三、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《公司2012

年度财务决算和2013年度财务预算的报告》。

    四、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《公司2012

年度利润分配预案》。
       五、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《关于续聘

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计和内部控

制审计机构的议案》；

       六、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了《关于对公

司董事会编制的2012年年度报告进行审核并提出书面审核意见》，意见

如下：

       1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部控制制度的各项规定；

       2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营

管理和财务状况等事项；

       3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

       以上第一、二、三、四、五项议案须提交公司2012年度股东大会审

议。

       特此公告。




                               青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

                                             二〇一三年四月十三日