证券代码：600714        证券简称：金瑞矿业   公告编号：临2013－011号




                   青海金瑞矿业发展股份有限公司
                   2012年度股东大会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况； 

    本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的时间和地点：

    会议召开时间：2013年5月7日（星期二）上午9时30分

    会议地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室

    （二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数                                       3

所持有表决权的股份总数（股）                          186,719,120

占公司有表决权股份总数的比例（%）                            68.29

    （三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，

董事长程国勋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    公司在任董事11人，出席9人；公司在任监事5人，出席4人；公司董

事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况

议案一： 《公司2012年度董事会工作报告》

  表决权总数           同意     同意     反对   反对   弃权   弃权   是否
    （股）             票数     比例     票数   比例   票数   比例   通过

  186,719,120    186,719,120    100%      0      /      0      /     通过


议案二： 《公司2012年度监事会工作报告》

  表决权总数           同意     同意     反对   反对   弃权   弃权   是否
    （股）             票数     比例     票数   比例   票数   比例   通过

  186,719,120    186,719,120    100%      0      /      0      /     通过


议案三：《公司2012年年度报告》（全文及摘要）

    表决权             同意     同意     反对   反对   弃权   弃权   是否
  总 数（股）          票数     比例     票数   比例   票数   比例   通过

  186,719,120    186,719,120    100%      0      /      0      /     通过


议案四：《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》

1、公司2012年度财务决算报告

  表决权总数           同意     同意     反对   反对   弃权   弃权   是否
    （股）             票数     比例     票数   比例   票数   比例   通过

  186,719,120    186,719,120    100%      0      /      0      /     通过


2、公司2013年度财务预算的报告

  表决权总数           同意     同意     反对   反对   弃权   弃权   是否
    （股）             票数     比例     票数   比例   票数   比例   通过
  186,719,120      186,719,120   100%    0      /      0      /     通过


议案五：《公司2012年度利润分配预案》

  表决权总数          同意       同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
    （股）            票数       比例   票数   比例   票数   比例   通过

  186,719,120      186,719,120   100%    0      /      0      /     通过


议案六：《公司2012年度独立董事述职报告》

  表决权总数          同意       同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
    （股）            票数       比例   票数   比例   票数   比例   通过

  186,719,120      186,719,120   100%    0      /      0      /     通过


议案七：《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013

年度会计和内部控制审计机构的议案》，并授权公司董事会根据工作的实

际情况决定其报酬。
  表决权总数          同意       同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
    （股）            票数       比例   票数   比例   票数   比例   通过

  186,719,120      186,719,120   100%    0      /      0      /     通过


议案八：《关于支付2012年度会计和内部控制审计费用的议案》

  表决权总数          同意       同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
    （股）            票数       比例   票数   比例   票数   比例   通过

  186,719,120      186,719,120   100%    0      /      0      /     通过


议案九：《关于向全资子公司提供借款的议案》，并授权公司经营班子具

体办理相关事宜。
  表决权总数          同意       同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
    （股）            票数       比例   票数   比例   票数   比例   通过
  186,719,120      186,719,120     100%   0     /       0     /   通过


    三、律师见证情况

    见证的律师事务所名称：青海树人律师事务所

    见证律师：钟永福、王易程先生

    出具的结论性意见：本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人

及会议召集、召开程序，以及会议参加人员的资格、会议表决程序、表决

方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股

东大会的表决结果合法、有效。

    四、上网公告附件

    青海树人律师事务所出具的树律意见字[2013]第12号《关于青海金瑞

矿业发展股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》。

    五、备查文件

    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年度股

东大会决议。

    特此公告。




                                 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

                                                    二〇一三年五月八日