证券代码：600714        证券简称：金瑞矿业           公告编号：临2013-019号



           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                      六届十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于 2013 年 7 月 29 日以亲自送达或传真、
电子邮件等方式发出召开六届十次会议通知，会议于 2013 年 8 月 8 日上午 9 时 30
分在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事 11
人，实到 11 人。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司部分监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决方式形成决议如下：
     （一）以11票同意， 0票反对， 0票弃权，审议并通过了《公司2013年半年度
报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn） 。
    （二）以11票同意， 0票反对， 0票弃权，审议并通过了《公司信息披露事务管
理制度（2013年修订）》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn） 。
    特此公告。




                                        青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                二〇一三年八月十日