证券代码：600714         证券简称：金瑞矿业              编号：临2013-026号



               青海金瑞矿业发展股份有限公司
       关于召开2013年第二次临时股东大会的通知



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        股东大会召开日期：2013年11月11日（星期一）上午9时30分
        股权登记日：2013年11月5日（星期二）
        是否提供网络投票：否


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013年11月11日（星期一）上午9时30分
    （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的方式。
    （五）会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
    （六）股权登记日：2013年11月5日（星期二）
     二、会议审议事项
   《关于改聘公司2013年度会计和内部控制审计机构的议案》
    三、会议出席对象
    （一）股权登记日（2013年11月5日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
     （一）登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
    3、异地股东可以传真方式登记。
    （二）登记时间
     2013年11月8日（星期五） 上午9：00～11：00      下午2：30～4：30
    （三）登记地点
    青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室公司证券部
     五、其他事项
     （一）会议联系方式
    会议联系人姓名：甘晨霞女士
    电话号码：0971－6321653
    传真号码：0971－6330915
    电子邮箱：18935607756@163.com
    联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室
    邮政编码：810008
    （二）会议费用
    与会股东交通及食宿费用自理。
    特此公告


    附件：授权委托书


                                      青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                            二〇一三年十月二十五日


    ●报备文件

    董事会六届十一次会议决议
                                授 权 委 托 书

青海金瑞矿业发展股份有限公司：
    兹全权委托              先生/女士代表本人/公司出席 2013 年 11 月 11 日（星期
一）在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室召开的贵公司 2013
年第二次临时股东大会，并就以下所列事项代为行使表决权。



                                                             表决意见
                 会   议   议   题
                                                    同意      反对      弃权


《关于改聘公司 2013 年度会计和内部控制审计机
构的议案》




    注：1、委托人应在［表决意见］栏相应的空格内打“√”，对于委托人在本授
权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
        2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

委托人持股数：                                 委托人股东帐户号：

委托日期：       年        月        日