证券代码：600714         证券简称：金瑞矿业            编号：临2013-025号



           青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                     六届七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2013年10月12日以亲自送达或传真、

电子邮件等方式发出召开六届七次会议通知，会议于2013年10月23日上午9时在青

海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5人，实

到监事5名。会议由公司监事会主席李长东先生主持。会议的召集和召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于对公司董事会

编制的 2013 年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见》，意见如下：

    1、公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2013 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各

项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况

等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2013 年第三季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于改聘公司 2013

年度会计和内部控制审计机构的议案》

    为了保证2013年度审计时间与公司相关工作程序的时间有效衔接，及时高效地

完成2013年度的审计工作，公司拟改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司担任公

司2013年度会计和内部控制审计机构，对公司2013年度财务报表和内部控制进行审

计。具体审计业务由该所湖北分公司负责，审计费用根据公司审计工作的实际情况

拟确定为会计审计费35万元，内控审计费25万元。

    北京永拓会计师事务所有限责任公司成立于1993年，拥有财政部和中国证监会

批准的证券、期货相关业务审计资格，在江苏、黑龙江、广东、重庆、山东等地设

立了分公司。该公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务的审计资

格，能够为公司提供相应的服务。公司董事会及审计委员会提议改聘北京永拓会计

师事务所有限责任公司为公司2013年度会计和内部控制审计机构的决策程序符合

《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关

规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。同意公司改聘北京永拓会计师

事务所有限责任公司为公司2013年度会计和内部控制审计机构，并同意提交公司

2013年第二次临时股东大会审议。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                        青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

                                               二〇一三年十月二十五日

    ●报备文件

    监事会六届七次会议决议