证券代码：600714          证券简称：金瑞矿业            编号：临2013-024号



           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                     六届十一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2013年10月12日以亲自送达或传真、

电子邮件等方式发出召开六届十一次会议通知，会议于2013年10月23日上午9时30

分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11

人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司部分监事及高级管理

人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

    （一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2013年第三季度

报告》（全文及正文）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

    公司董事和高级管理人员对2013年第三季度报告签署了书面确认意见，认为：

    1、公司2013年第三季度报告(全文及正文)公允地反映了公司2013年1-9月的财

务状况和经营成果；

    2、公司2013年第三季度报告(全文及正文)涉及的内容和数据是实事求是、客

观公正的，符合会计准则的基本原则。

    我们认为公司2013年第三季度报告(全文及正文)不存在任何虚假记载、误导性

                                                                          1
陈述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

    （二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经

理的议案》；

    经公司总经理提名，公司董事会聘任王生珍先生（简历附后）为公司副总经理，

任期与公司本届经营班子成员任期一致。公司独立董事对此发表了同意的独立意

见，意见如下：

    经认真审阅本次聘任的公司副总经理王生珍先生的教育背景、工作经历和专业

能力，我们认为：王生珍先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够

胜任公司相应岗位的职责要求。不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司

高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情

况。公司董事会聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同

意聘任王生珍先生为公司副总经理。

    （三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事

务代表的议案》；

    公司证券事务代表任素彩女士因已到退休年龄，并已向公司申请辞去证券事务

代表一职。公司董事会聘任甘晨霞女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董

事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致。

    公司董事会对任素彩女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    （四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于改聘公司2013年

度会计和内部控制审计机构的议案》；

    为了保证2013年度审计时间与公司相关工作程序的时间有效衔接，及时高效地

完成2013年度的审计工作，公司拟改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司担任公

司2013年度会计和内部控制审计机构，对公司2013年度财务报表和内部控制进行审

计。具体审计业务由该所湖北分公司负责，审计费用根据公司审计工作的实际情况

拟确定为会计审计费35万元，内控审计费25万元。

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    北京永拓会计师事务所有限责任公司成立于1993年，拥有财政部和中国证监会

批准的证券、期货相关业务审计资格，在江苏、黑龙江、广东、重庆、山东等地设

立了分公司。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意董事会作出上述决议的独立意

见，意见如下：

    北京永拓会计师事务所有限责任公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期

货相关业务的审计资格，具有充分的独立性，能够为公司提供相应的服务。公司董

事会及审计委员会提议改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度

会计和内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的

合法权益。我们同意公司改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度

会计和内部控制审计机构，并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

    公司监事会对该事项进行了审核并发表了如下意见：

    北京永拓会计师事务所有限责任公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期

货相关业务的审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司董事会及审计委员会提

议改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度会计和内部控制审计

机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。同意公司

改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度会计和内部控制审计机

构，并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2013年

第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2013年11月11日（星期一）召开2013年第二次临时股东大会，审议

本次会议议案中需提交股东大会审议的事项（详见公司临2013—026号公告）。

    三、上网公告附件

                                                                          3
    1、独立董事对聘任公司副总经理的独立意见；

    2、独立董事对改聘公司2013年度会计和内部控制审计机构事前认可的独立意

见；

    3、独立董事对改聘公司2013年度会计和内部控制审计机构的独立意见。

    特此公告。



    附件:王生珍先生、甘晨霞女土简历




                                      青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

                                             二〇一三年十月二十五日




    ●报备文件

    1、董事会六届十一次会议决议；

    2、公司董事、高级管理人员对 2013 年第三季度报告的书面确认意见；

    3、公司与北京永拓会计师事务所有限责任公司签订的会计和内部控制审计业

务约定书。




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附件：

                           个 人 简 历

    王生珍先生：汉族，1966年出生，专科毕业，高级工程师。曾任青海省西海煤

炭开发有限责任公司工程部部长、副总工程师，金瑞矿业柴达尔矿矿长，现任金瑞

矿业海塔尔矿矿长，拟任金瑞矿业副总经理。

    甘晨霞女士：汉族，1978年出生，本科学历，经济师。曾先后在公司综合办公

室，证券部工作，现任公司证券部副部长。




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