金瑞矿业 2013 年第二次临时股东大会会议资料




  青海金瑞矿业发展股份有限公司
2013年第二次临时股东大会会议资料




        二○一三年十一月十一日
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                 青海金瑞矿业发展股份有限公司
                 2013年第二次临时股东大会须知


尊敬的各位股东及股东代理人：
    为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2013年第二次临时股
东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会
《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
    一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授
权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
    二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
    三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其
调至静音状态。
    四、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答。
    五、本次大会表决，采取现场投票的方式。会议的表决采用按股权书面表决方
式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收取。
    六、本次会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监
票小组推选代表宣布。
    七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以
保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
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       2013年第二次临时股东大会相关事项及议程


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2013年11月11日（星期一）上午9时30分
    （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的方式。
    （五）会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
    （六）股权登记日：2013年11月5日（星期二）
     二、会议审议事项
   《关于改聘公司2013年度会计和内部控制审计机构的议案》
    三、会议出席对象
    （一）股权登记日（2013年11月5日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
     （一）登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
    3、异地股东可以传真方式登记。
    （二）登记时间
     2013年11月8日（星期五） 上午9：00～11：00       下午2：30～4：30
    （三）登记地点
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青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室公司证券部
 五、其他事项
 （一）会议联系方式
会议联系人姓名：甘晨霞女士
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：18935607756@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
六、会议议程
(一)会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
(二)宣布本次会议议案的表决方法；
(三)审议会议各项议案；
(四)与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
(五)推举计票、监票人员；
(六)股东投票表决；
(七)休会（统计投票结果）；
(八)复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
(九)宣读股东大会决议；
(十)见证律师宣读法律意见书；
(十一)出席会议的董事、监事、高管、董事会秘书在会议记录和决议上签名；
(十二)宣布会议结束。
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  关于改聘公司 2013 年度会计和内部控制审计机构的
                                议    案

各位股东、股东代理人：

   公司董事会六届十一次会议审议并通过了《关于改聘公司2013年度会计和内部

控制审计机构的议案》。现提交本次临时股东大会，请审议。

    为了保证2013年度审计时间与公司相关工作程序的时间有效衔接，及时高效地

完成2013年度的审计工作，公司拟改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司担任公

司2013年度会计和内部控制审计机构，对公司2013年度财务报表和内部控制进行审

计。具体审计业务由该所湖北分公司负责，审计费用根据公司审计工作的实际情况

拟定为会计审计费35万元，内控审计费25万元。

    北京永拓会计师事务所有限责任公司成立于1993年，拥有财政部和中国证监会

批准的证券、期货相关业务审计资格，在江苏、黑龙江、广东、重庆、山东等地设

立了分公司。

    如无异议，将表决通过。




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