证券代码：600714         证券简称：金瑞矿业              编号：临2013-027号



               青海金瑞矿业发展股份有限公司
            2013年第二次临时股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次会议没有否决提案的情况； 
    本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    会议召开时间：2013年11月11日（星期一）上午9时30分
    会议地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室
    （二）出席会议的股东和代理人人数情况
     出席会议的股东和代理人人数                                          3
     所持有表决权的股份总数（股）                              186,719,120
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                                68.29


    （三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长程
国勋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事5人，出席4人；公司董事会秘书
及部分高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况
《关于改聘公司2013年度会计和内部控制审计机构的议案》


  同意票数       同意比例   反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例   是否通过


186,719,120        100%            0      /          0          /         通过


    三、律师见证情况
    见证的律师事务所名称：青海树人律师事务所
    见证律师：马青虎      蔡贤龙
    出具的结论性意见：本所暨本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
    四、上网公告附件
    青海树人律师事务所出具的树律意见字[2013]第38号《关于青海金瑞矿业发展
股份有限公司2013年第二次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                          青海金瑞矿业发展股份有限公司
                                              二〇一三年十一月十二日




●报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年第二次临时股东

大会决议