证券代码：600714         证券简称：金瑞矿业           编号：临2014-008号



             青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                       六届八次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2014年3月10日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开六届八次会议通知，会议于2014年3月20日上午9时在青海省
西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事
5名。会议由公司监事会主席李长东先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2013年度监事会工
作报告》；
    （二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2013年年度报告》
（全文及摘要），并提出了如下书面审核意见：
    1、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
控制制度的各项规定；
    2、公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    （三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2013年度财务决算
和2014年度财务预算的报告》；
    （四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2013年度利润分配
预案》；
    根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司
2013年度共实现净利润22,688,027.87元，母公司实现净利润90,954,507.26元，加
上年初母公司未分配利润 -128,125,823.39元，本年度母公司未分配利润为
-37,171,316.13元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不进
行利润分配，不实施公积金转增股本。
    监事会认为公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规
定，符合公司的实际情况，同意该利润分配预案。
    （五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘北京永拓会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计和内部控制审计机构的议案》。
    为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2014年度会计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董
事会根据工作的实际情况决定其报酬。
    监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2013年度财务
报表和内部控制审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会
计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责，同意公司续聘该事务所
为公司2014年度会计和内部控制审计机构。
    以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项议案需提交公司2013年度股东大会
审议。
    特此公告。




                                       青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                                二〇一四年三月二十二日




    ●报备文件
    监事会六届八次会议决议