证券代码：600714            证券简称：金瑞矿业           编号：临2014-013号



           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
              六届十四次（临时）会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2014年5月4日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开六届十四次（临时）会议通知。会议于2014年5月9日以通讯
表决方式召开，应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召集和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
    （一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》
    为保证公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称“西海煤
炭”）生产经营业务的正常开展，确保其生产经营和项目建设资金的需求，公司拟在
2014年5月9日至2015年5月8日一年的有效期限内，向西海煤炭提供总额不超过 1亿
元的融资担保额度。公司在该额度内，为西海煤炭的融资提供连带责任担保（详见
公司临2014—014号公告）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司对全资子公司的担保事
项，主要是为了满足西海煤炭正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划和经营
管理的需要。目前该子公司经营状况稳定，具有实际债务偿还能力，未损害公司及
股东的权益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，一致同意提供该
担保事项，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
    该议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

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    （二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2014年第一
次临时股东大会的议案》；
    公司拟定于2014年5月26日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会，审议本
次会议议案中需提交股东大会审议的事项（详见公司临2014—015号公告）。
    三、上网公告附件
    独立董事对担保事项的独立意见。
    特此公告。




                                         青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                               二〇一四年五月十日




    ●报备文件
    董事会六届十四次（临时）会议决议




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