金瑞矿业 2014 年第一次临时股东大会会议资料




  青海金瑞矿业发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料




        二○一四年五月二十六日
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                   青海金瑞矿业发展股份有限公司
                   2014年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：
    为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2014年第一次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公
司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
    一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委
托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
    二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
    三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至
静音状态。
    四、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，
但需由公司统一安排发言和解答。
    五、本次大会表决，采取现场投票的方式。会议的表决采用按股权书面表决方式，
请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收取。
    六、本次会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小
组推选代表宣布。
    七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证
会议正常进行，保障股东的合法权益。
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                青海金瑞矿业发展股份有限公司
         2014年第一次临时股东大会相关事项及议程

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2014年5月26日（星期一）上午9时30分
    （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的方式。
    （五）会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
    （六）股权登记日：2014年5月20日（星期二）
     二、会议审议事项
    《关于为全资子公司提供担保的议案》
    三、会议出席对象
    （一）股权登记日（2014年5月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
     （一）登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示双方身份证、授权委托书、委托人证券账户卡。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖
公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及
加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
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3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
 2014年5月23日（星期五） 上午9：00～11：00时       下午2：30～4：30时
（三）登记地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室公司证券部
 五、其他事项
 （一）会议联系方式
会议联系人姓名：甘晨霞女士
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：18935607756@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
六、会议议程
(一)会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
(二)宣布本次会议议案的表决方法；
(三)审议会议各项议案；
(四)与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
(五)推举计票、监票人员；
(六)股东投票表决；
(七)统计投票结果；
(八)宣布会议表决结果、议案通过情况；
(九)宣读股东大会决议；
(十)见证律师宣读法律意见书；
(十一)出席会议的董事、监事、高管、董事会秘书在会议记录和决议上签名；
(十二)宣布会议结束。
议案：



               青海金瑞矿业发展股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的议案


各位股东、股东代理人：
    公司董事会六届十四次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保
的议案》，现提交本次股东大会。


    为保证公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称“西海煤
炭”） 生产经营业务的正常开展，确保其生产经营和项目建设资金的需求，公司拟
在2014年5月9日至2015年5月8日一年的有效期限内，向西海煤炭提供总额不超过 1
亿元的融资担保额度。公司在该额度内，为西海煤炭的融资提供连带责任担保。具
体事项如下：
     一、被担保人基本情况
    1、单位名称：青海省西海煤炭开发有限责任公司
    2、住 所：青海省刚察县热水矿区
    3、法定代表人：祁瑞清
    4、注册资本：20,022.45万元
    5、经营范围：海塔尔煤矿 、柴达尔煤矿开采 、生产 、销售 ；汽油 、柴油 、
润滑油零售。
    截止2013 年12 月31 日，经审计的西海煤炭的资产总额101,103.26万元，负债
总额72,135.14万元，净资产28,968.11万元。
    二、董事会意见
    公司目前的主营业务为西海煤炭的煤炭生产与销售，为其提供融资担保，可以
满足其日常生产经营对资金的需求，有利于公司整体发展。目前西海煤炭经营状况
稳定，内控制度完善，未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不会损害公司及中
小股东利益。
    三、独立董事意见
    公司对全资子公司的担保事项，主要是为了满足西海煤炭正常生产经营的需要，
符合相关规定及公司未来发展规划和经营管理的需要。目前该子公司经营状况稳定，
且具有实际债务偿还能力，对其提供担保未损害公司及股东的权益。该担保事项决
策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。
    以上议案，请各位股东审议。




                                               二〇一四年五月二十六日