证券代码：600714         证券简称：金瑞矿业              编号：临2014-018号



               青海金瑞矿业发展股份有限公司
            2014年第一次临时股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次会议没有否决提案的情况； 
    本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的时间和地点
    会议召开时间：2014年5月26日（星期一）上午9时30分
    会议地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室
    （二）出席会议的股东和代理人人数情况
出席会议的股东和代理人人数                                                    3
所持有表决权的股份总数（股）                                       186,719,120
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                        68.29


    （三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长程

国勋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书
及部分高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况
《关于为全资子公司提供担保的议案》


 同意票数        同意比例    反对票数   反对比例   弃权票数   弃权比例    是否通过


186,719,120        100%            0       /          0          /          通过


    三、律师见证情况
    见证的律师事务所名称：青海树人律师事务所
    见证律师：马青虎      蔡贤龙
    出具的结论性意见：本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召
集、召开程序，会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、上网公告附件
    青海树人律师事务所出具的树律意见字[2014]第12号《关于青海金瑞矿业发展
股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                           青海金瑞矿业发展股份有限公司
                                               二〇一四年五月二十七日




●报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第一次临时股东

大会决议