证券代码：600714             证券简称：金瑞矿业             编号：临2014-031号



              青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                       六届十六次会议决议公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
       青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2014年8月8日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开六届十六次会议通知，会议于2014年8月19日上午9时30分在
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，
实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
       （一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2014年半年度报
告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
       公司董事和高级管理人员对2014年半年度报告签署了书面确认意见，认为：
       1、公司 2014 年半年度报告(全文及摘要)公允地反映了公司 2014 年 1-6 月的财
务状况和经营成果；
       2、公司 2014 年半年度报告(全文及摘要)涉及的内容和数据是实事求是、客观
公正的，符合会计准则的基本原则。
       我们认为公司2014年半年度报告(全文及摘要)不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

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    （二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于前期会计差错更
正及追溯调整的议案》
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司本次前期会计差错更正及
追溯调整符合财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务
信息披露质量的通知》、以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财
务信息的更正及相关披露》的有关规定，本次的相关更正及追溯调整事项有利于提
高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体
股东的合法权益。一致同意对前述会计差错进行更正及对相关年度财务报表相关数
据进行追溯调整。
    三、上网公告附件
    独立董事关于对公司前期会计差错更正及追溯调整的独立意见。
    特此公告。




                                        青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                              二〇一四年八月二十日




    ●报备文件
    1、董事会六届十六次会议决议；
    2、公司董事和高级管理人员对 2014 年半年度报告的书面确认意见。




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