证券代码：600714         证券简称：金瑞矿业           编号：临2016-035号




           青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                     七届七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2016年4月1日以亲自送达或传真、电

子邮件等方式发出召开七届七次会议通知，会议于2016年4月13日上午9时在青海省

西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事

5名。会议由公司监事会主席李长东先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

    （一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司出售其持有的全

资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司100%股权的议案》；

    （二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<青海金瑞矿业发

展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>（草案）及其摘要议案》；

    （三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于签订<青海金瑞矿

业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议之补充协议>的议案》；

    （四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于批准本次交易相关的

评估报告的议案》；
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    （五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于本次交易评估机构的

独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性

的议案》；

    公司聘请北京中科华资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其已就标的

资产出具了《资产评估报告》（中科华评报字[2016]第055号）。公司监事会根据相

关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机

构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的

公允性发表如下意见：

    1、评估机构的独立性和胜任能力

    北京中科华资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程

序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，

亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

    2、评估假设前提的合理性

    标的资产相关资产评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性

文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假

设前提具有合理性。

    3、评估方法与评估目的具有相关性

    本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交

易标的资产的定价参考依据。北京中科华资产评估有限公司采用资产基础法对标的

资产的价值进行了评估，并最终确定标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国

家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、

公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。

    4、本次评估定价公允

    本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等

原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的

评估方法适当，本次评估结果具有公允性。标的资产以评估值作为定价基础，交易
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价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。综上所述，公司为本次交

易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性

一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，标的资产定价公允，评估机构选择的

重要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性。

    （六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于本次重组履行法定

程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

   公司已按照有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重

组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

   公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，公司监事会及全体监事对本次重组相关文件的真实性、准确性、完整性承担

个别及连带责任。公司向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。

   以上议案均需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                     青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

                                             二〇一六年四月十四日




   ●报备文件

   监事会七届七次会议决议




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