证券代码：600714        证券简称：金瑞矿业         公告编号：2016-036 号


                 青海金瑞矿业发展股份有限公司
       关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2016年4月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2016 年 4 月 29 日     10 点 00 分
   召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 29 日
                        至 2016 年 4 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
       的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
       有关规定执行。
(七)      涉及公开征集股东投票权
无
二、      会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                          投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                            A 股股东
                                     非累积投票议案
 1       《关于公司符合重大资产重组条件的议案》                               √
         《关于公司出售其持有的全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公         √
2.00
         司 100%股权的议案》
2.01     交易对方                                                             √
2.02     标的资产                                                             √
2.03     交易价格                                                             √
2.04     期间损益归属                                                         √
2.05     支付出售价款的合同义务和违约责任                                     √
         《关于<青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告        √
 3
         书>（草案）及其摘要议案》
         《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的        √
 4
         规定>第四条规定的议案》
         《关于签订青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议         √
 5
         的议案》
         《关于签订<青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议        √
 6
         之补充协议>的议案》
 7       《关于本次重组是否构成关联交易的议案》                               √
 8       《关于批准本次交易相关的评估报告的议案》                             √
         《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方        √
 9
         法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
         《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性       √
 10
         的议案》
 11      《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》         √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已分别经公司董事会七届六次、七次，监事会七届六次、七次会议
审议通过。相关公告分别披露于2016年2月3日、4月14日的上海证券报和上交所
网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1-11 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：1-11 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：1—10 项议案
   应回避表决的关联股东名称：青海省投资集团有限公司、青海省金星矿业有
限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600714       金瑞矿业            2016/4/22
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员
五、     会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、委托人证券账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及
加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人
证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
  2016 年 4 月 28 日（星期四） 上午 9：00～11：00 时   下午 2：30～4：30 时
（三）登记地点
青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦 509 室公司证券部
六、   其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：甘晨霞女士
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：18935607756@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦 509 室
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。


特此公告。


                                     青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                          2016 年 4 月 14 日
附件 1：授权委托书

                           授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 29 日
召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                              委托人股东帐户号：

序号                     非累积投票议案名称                     同意   反对    弃权
 1     《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
       《关于公司出售其持有的全资子公司青海省西海煤炭开发有
2.00
       限责任公司 100%股权的议案》
2.01   交易对方
2.02   标的资产
2.03   交易价格
2.04   期间损益归属
2.05   支付出售价款的合同义务和违约责任
       《关于<青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联
 3
       交易报告书>（草案）及其摘要议案》
       《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
 4
       干问题的规定>第四条规定的议案》
       《关于签订青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联
 5
       交易协议的议案》
       《关于签订<青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联
 6
       交易协议之补充协议>的议案》
 7     《关于本次重组是否构成关联交易的议案》
 8     《关于批准本次交易相关的评估报告的议案》
       《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
 9
       评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
       《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
 10
       的有效性的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜
 11
       的议案》

委托人签名（盖章）：                             受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                                  委托日期：      年   月     日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。