证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业          编号：临2016-063号




           青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
               七届九次（临时）会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2016年6月24日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开七届九次（临时）会议通知，会议于2016年7月1日上午9时在
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5人，实
到监事5名。会议由公司监事会主席李长东先生主持。会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于增补宋卫民先生
为公司第七届监事会监事候选人的议案》；
    鉴于公司监事李长东、彭元平、杨锡智先生因工作岗位变动原因申请辞去公司
监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》法定规定的监事最低人数。根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会推荐，提名宋卫民先生（简历附
后）为非职工代表监事候选人。同时，经公司职工代表大会民主选举，来阳康先生、
闫莲女士为职工代表出任的监事，直接进入公司监事会（简历附后）。上述增补监事
的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期至第七届监事会任期届满。
    （二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司以自有闲置资
金进行委托理财的议案》；

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    （三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于变更公司经营范
围及修改公司章程的议案》；
    （四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司未来三年
（2016-2018）股东回报规划的议案》。
    以上议案均需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                      青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                              二〇一六年七月二日




附：增补监事候选人简历
    1、非职工代表监事候选人简历
    宋卫民先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，大专学历，选矿高级工程师。曾
任青海大风山锶业科技有限公司项目部副部长，青海山川矿业发展股份有限公司选
矿厂副厂长，金瑞矿业采选分公司经理、化工分公司经理，青海省西海煤炭开发有
限责任公司副总经理，金瑞矿业副总经理兼纪委书记、工会主席。现任金瑞矿业纪
委书记、工会主席
    2、职工代表监事候选人简历
    来阳康先生，汉族，生于 1980 年，中共党员，本科学历，建筑工程师。曾任青
海省西海煤炭开发有限责任公司工程项目部副部长、金瑞矿业工程项目部副部长、
综合办公室副主任，现任金瑞矿业综合办公室主任。
    闫莲女士，汉族，生于 1979 年，中共党员，本科学历，会计专业。曾任青海省
西海煤炭开发有限责任公司会计、团委书记、金瑞矿业团委书记、内审部副部长、
部长。现任金瑞矿业审计监察部部长。
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