证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业             编号：临2016-070号



           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                 七届十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2016年7月8日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开七届十一次会议通知。会议于2016年7月18日下午16时30分在
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，
实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议以书面表决方式审议并通过了《关于增补公司第七届董
事会专业委员会委员的议案》。
    鉴于公司 2016 年第二次临时股东大会已选举产生第七届董事会增补董事。根据
《公司章程》以及董事会各专业委员会工作细则的有关规定，增补为董事会提名委
员会、董事会薪酬与考核委员会委员；增补候德荣先生为董事会战略委员会、董事
会预算委员会委员。原董事会审计委员会、关联交易控制委员会成员不变（李栗女
士、候德荣先生简历详见 2016 年 7 月 2 日的《上海证券报》以及上海证券交易所网
站 http：//www.sse.com.cn）。
    1、增补李栗女士为董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员
    表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、增补候德荣先生为董事会战略委员会、董事会预算委员会委员
    表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                          青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                二〇一六年七月十九日
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