证券代码：600714          证券简称：金瑞矿业             编号：临2016-074号



           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                     七届十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2016年8月15日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开七届十二次会议通知。会议于2016年8月25日上午9时30分在
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，
实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2016年半年度报
告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
    公司董事和高级管理人员对2016年半年度报告签署了书面确认意见，认为：
    1、公司 2016 年半年度报告(全文及摘要)公允地反映了公司 2016 年 1-6 月的财
务状况和经营成果；
    2、公司 2016 年半年度报告(全文及摘要)涉及的内容和数据是实事求是、客观
公正的，符合会计准则的基本原则。
    我们认为公司2016年半年度报告(全文及摘要)不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2016 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
    公司独立董事发表独立意见如下：公司2016年半年度募集资金的存放与实际使

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用情况符合中国证监会、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募
集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2016年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，
公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证
券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（临2016—076号）。
    三、上网公告附件
    1、独立董事意见。
    特此公告。




                                            青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                  二〇一六年八月二十六日




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