证券代码：600714         证券简称：金瑞矿业           编号：临2016-078号



          青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
              七届十二次（临时）会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2016年10月13日以亲自送达或传真、
电子邮件等方式发出召开七届十二次（临时）会议通知，会议于2016年10月18日上
午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事
5人，实到监事5名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于青海省投资集团有
限公司延期支付资产出售剩余价款的议案》，并提出如下书面审核意见：
    公司此次与关联方控股股东之间的关联交易，系双方再次约定公司资产出售剩
余价款的支付事项。鉴于公司控股股东青投集团目前项目建设资金投入较大、经营
性现金流较为紧张，无法按照约定及时向公司支付第二期资产出售价款的实际情况，
同意青投集团延期支付资产出售剩余价款。经双方协商，签署了延期付款的相关《补
充协议》，明确了延期期限、利息收取以及质押方式等事项，遵循了公开、公平、
公正的原则，没有损害公司和非关联股东的合法权益，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，我们同意该关联交易事项。
    （二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于签订〈青海金瑞矿
                                    1
业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议之补充协议（二）〉的议案》；
    以上两项议案均需提交公司股东大会审议。
    三、上网公告附件
    监事会对相关事项的审核意见。
    特此公告。




                                    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                              二〇一六年十月十九日


    ●报备文件
    监事会七届十二次（临时）会议决议




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