证券代码：600714          证券简称：金瑞矿业           编号：临2016-077号




          青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
               七届十三次（临时）会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2016年10月13日以亲自送达或传真、
电子邮件等方式发出召开七届十三次（临时）会议通知，会议于2016年10月18日上
午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到
董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于青海省投资集团有
限公司延期支付资产出售剩余价款的议案》。具体内容详见同日刊登在上海证券交
易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于控股股东青海省投
资集团有限公司延期支付资产出售剩余价款的公告》（临2016—080号）。
    此事项涉及关联交易，公司6名关联董事程国勋、候德荣、李栗、党明清、任小
坤、李军颜回避表决，其余5名非关联董事对此议案进行表决。公司独立董事对该关
联交易事前予以认可并发表了同意的独立意见，认为：
    1、本次提交董事会审议的涉及关联交易事项，在提交董事会审议前，我们已认
真审阅了相关材料，并经过我们独立董事的事前认可。
    2、公司此次与关联方控股股东之间的关联交易，系双方再次约定公司资产出售
剩余价款的支付事项。鉴于公司控股股东青投集团目前项目建设资金投入较大、经
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营性现金流较为紧张，无法按照约定及时向公司支付第二期资产出售价款的实际情
况，同意青投集团延期支付资产出售剩余价款。经双方协商，签署了延期付款的相
关《补充协议》，明确了延期期限、利息收取以及质押方式等事项，遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    3、本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董
事均予以回避表决。我们同意上述事项并提交公司股东大会审议，在召开股东大会
时关联股东须回避表决。
    （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于签订〈青海金瑞
矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议之补充协议（二）〉的议案》；
    此事项涉及关联交易，公司6名关联董事程国勋、候德荣、李栗、党明清、任小
坤、李军颜回避表决，其余5名非关联董事对此议案进行表决。
    （三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司招标管理制度（2016
年修订）》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    （四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开公司 2016
年第三次临时股东大会的议案》；
    公司拟于2016年11月3日（星期四）召开2016年第三次临时股东大会，审议本次
会议议案中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所
网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时
股东大会的通知》（临2016—079号）。
    以上（一）、（二）项议案须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
    三、上网公告附件
    1、独立董事对关联交易事项事前认可的独立意见；
    2、独立董事意见；
    3、《公司招标管理制度（2016年修订）》。
    特此公告。


                                          青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                二〇一六年十月十九日


    ●报备文件
    1、董事会七届十三次（临时）会议决议；
    2、公司与青投集团签署的《资产出售暨关联交易协议之补充协议（二）》。
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