证券代码：600714       证券简称：金瑞矿业    公告编号：2016-082 号



                 青海金瑞矿业发展股份有限公司
              2016 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2016 年 11 月 3 日
(二)     股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会
   议室
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                  14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      186,992,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
例（%）                                                                64.8882
其中：出席本次会议现场会议的股东有 3 人，代表股份 180,069,988 股，占总股本
的 62.4861%；网络投票股东 11 人，代表股份 6,922,273 股，占总股本的 2.4021%。
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事候德荣，独立董事钟新宇、郭海林因公外
   出，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了会议。
二、       议案审议情况
(一)       非累积投票议案
1、 议案名称：《关于青海省投资集团有限公司延期支付资产出售剩余价款的议案》
     审议结果：通过
表决情况：
    股东                  同意                             反对                         弃权
    类型         票数            比例（%）         票数       比例（%）         票数        比例（%）
    A股       22,457,418          99.4283         129,132         0.5717            0          0.0000


2、 议案名称：《关于签订<青海金瑞矿业发展股份有限公司资产出售暨关联交易协议
      之补充协议（二）>的议案》
     审议结果：通过
表决情况：
    股东                  同意                             反对                         弃权
    类型         票数            比例（%）         票数       比例（%）         票数        比例（%）
    A股       22,457,418          99.4283         129,132         0.5717            0          0.0000


(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                      同意                        反对                    弃权
案
            议案名称
序                               票数          比例（%）    票数       比例（%） 票数          比例（%）
号
1      《关于青海省投
       资集团有限公司
       延期支付资产出        6,793,141         98.1345     129,132         1.8655       0       0.0000
       售剩余价款的议
       案》
2      《关于签订<青海
       金瑞矿业发展股
       份有限公司资产
                             6,793,141         98.1345     129,132         1.8655       0       0.0000
       出售暨关联交易
       协议之补充协议
       （二）>的议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的两项议案均涉及关联交易，关联股东青海省投资集团有限公
司、青海省金星矿业有限公司已回避表决的。上述关联股东合计持有公司
164,405,711 股股份，占公司总股本的 57.05%。
2、本次股东大会审议的两项议案均涉及以特别决议通过的议案，上述议案均获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：丁永宁、钟承兵
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出
席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、
《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2016]第 094 号《关于青海金瑞矿业发展
   股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                              青海金瑞矿业发展股份有限公司
                                                             2016 年 11 月 4 日