证券代码：600714            证券简称：金瑞矿业           编号：临2017-006号




             青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                        七届十五次会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2017年2月3日以亲自送达及传真、电
子邮件等方式发出召开七届十五次会议通知，会议于2017年2月13日上午9时30分在
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，
实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
       （一）审议并通过了《关于对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司进行

增资的议案》；
       公司拟对全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）
增资 8,000 万元。增资后，庆龙锶盐注册资本将由人民币 5,700 万元增至人民币
13,700 万元。本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网
站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》
（临 2017—007 号）。
    表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司设立子公
                                      1
司的议案》；
     公司全资子公司庆龙锶盐为进一步延伸锶盐系列产品产业链，丰富锶系列产品
种类，增强企业盈利能力，提升产品市场竞争力，拟投资设立一家子公司，主要从
事金属锶及锶铝合金产品的生产与销售。公司注册资本金人民币 8,000 万元，由庆
龙锶盐以现金方式全额认缴。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海
证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于全资子公司设立子公司的公告》（临
2017—008 号）。
     表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审议并通过了《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司项目投
资的议案》；
     公司全资子公司庆龙锶盐根据自身发展需要，拟投资新建年产 2000 吨金属锶及
年产 5000 吨锶铝合金项目，以延伸锶盐系列产品产业链，丰富产品种类，增加企业
经济效益，提高市场竞争力。该项目估算总投资 8,800 万元，其中金瑞矿业通过向
庆龙锶盐现金增资方式投资 8,000 万元，其余部分由庆龙锶盐自有资金解决。项目
由庆龙锶盐本次投资设立的子公司建设实施，建设期一年。具体内容详见同日刊登
在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司全资子公
司项目投资公告》（临 2017—009 号）。
    表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议并通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司拟于2017年3月1日（星期三）召开2017年第一次临时股东大会，审议本次
会议议案中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所
网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知》（临2017—010号）。
    表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第（一）、（二）、（三）项议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                            青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年二月十四日



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