证券代码：600714          证券简称：金瑞矿业            编号：临2017-022号



           青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                     七届十四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2017年3月27日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开七届十四次会议通知，会议于2017年4月6日上午9时在青海省
西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事
5名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2016年度监事会工作
报告》；
    （二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2016年年度报告》（全
文及摘要），并提出了如下书面审核意见：
    1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
控制制度的各项规定；
    2、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    （三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2016年度财务决算和
                                     1
2017年度财务预算的报告》；
    （四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2016年度利润分配预
案》；
    监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定，符合公司的实际情况，同意该利润分配预案。
    （五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于续聘北京永拓会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计和内部控制审计机构的议案》。
    监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度财务
报表和内部控制审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会
计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责，同意公司续聘该事务所
为公司2017年度会计和内部控制审计机构。
    （六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2016年度募集资金存
放及实际使用情况专项报告》；
    监事会认为：公司 2016 年度募集资金的管理及使用符合相关规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于大风山选矿厂计提
资产减值准备的议案》；
    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵
照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行。董事会审计本次计提资产减值
准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）项议案需提交公司2016年度股
东大会审议。
    特此公告。


                                        青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                                 二〇一七年四月七日


                                        2