证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业            编号：临2017-032号



          青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
             七届十八次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2017年6月28日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开七届十八次（临时）会议通知。会议于2017年7月4日以通讯
表决方式召开，应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召集和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议以书面表决方式审议并通过了《关于公司以自有闲置资
金进行委托理财的议案》。
    为提高资金使用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟继续以
部分自有闲置资金进行委托理财，金额不超过5亿元人民币，上述额度内的资金可循
环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委
托理财事项进行决策，并签署相关文件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展
股份有限公司委托理财公告》（临2017—033号）。
   表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、上网公告附件
    公司独立董事意见。
    特此公告。


                                         青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                二〇一七年七月五日
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