证券代码：600714             证券简称：金瑞矿业   公告编号：临2018-026号



               青海金瑞矿业发展股份有限公司
               监事会七届二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2018年10月9日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开七届二十二次会议通知，会议于2018年10月19日上午9时在青
海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事4名，实到
监事4名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
    公司第七届监事会任期已届满。依据现行《公司章程》的规定，公司第八届监
事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。经公司监事会、各股东单位推荐，
提名宋卫民先生、杨海凤女士、王冬先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简
历附后）。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年（具体内容详见
公司临 2018—027 号公告）。
    1、提名宋卫民先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、提名杨海凤女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
     3、提名王冬先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。


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    该事项需提交公司股东大会审议。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，
公司第七届监事会将继续履行相应职责。
       （二）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2018 年第三季
度报告（全文及正文）》，并提出了如下书面审核意见：
    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况
等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    （三）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资孙公司与关
联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》，并发表如下审核意见：
    公司全资孙公司与关联方之间的关联交易，系正常的与生产经营相关的采购原
材料的商业交易行为。该交易可确保庆龙新材料正常的生产经营所需，有利于降低
其生产成本。经双方协商，签署了《持续性关联交易协议》，明确了交易价格按市场
方式确定，定价公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司和非关
联股东的合法权益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对该事项的
审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该关联交易事项。
    该事项需提交公司股东大会审议。
       （四）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司及全资子公
司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审
议。
    （五）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于向全资孙公司提
供借款的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    （六）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资孙公司开展
贸易业务的议案》。
    特此公告。


    附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历


                                            青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                                二〇一八年十月二十日


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附件：



           第八届监事会非职工代表监事候选人简历

    宋卫民先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，大专学历，选矿高级工程师。
曾任青海大风山锶业科技有限公司项目部副部长，青海山川矿业发展股份有限公司
选矿厂副厂长，金瑞矿业采选分公司经理、化工分公司经理，青海省西海煤炭开发
有限责任公司副总经理，金瑞矿业副总经理兼纪委书记、工会主席。现任金瑞矿业
纪委书记、工会主席、监事会主席。
    杨海凤女士，汉族，生于 1973 年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾
先后在西宁市小汽车修理公司财务科、中兴财会计师事务所青海分所、青海省财务
总监管理办公室从事会计、审计工作，在青海省投资集团有限公司财务资金部、金
融管理部工作。现任青海省投资集团有限公司财务资金部经理，金瑞矿业监事。
   王冬先生，汉族，生于 1973 年，中共党员，本科学历，会计师。曾任西宁供电
局审计部主任、财务部副主任，青海省电力公司审计部工程审计处处长、财务资产
部副主任。现任国网青海省电力公司财务资产部副主任，青海三新农电有限责任公
司董事。




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