证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业           编号：临2019-012号




           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                   八届二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2019年3月12日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开八届二次会议通知，会议于2019年3月22日上午9时30分在青
海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实
到董事10名。董事徐勇先生因公外出未能亲自出席本次会议，书面授权委托李军颜
先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列
席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）审议并通过《公司2018年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    （三）审议并通过《公司2018年年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易
所网站http：//www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    （四）审议并通过《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的报告》；
    1、公司 2018 年度财务决算报告


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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、公司 2019 年度财务预算报告
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    （五）审议并通过《公司2018年度利润分配预案》；
    根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司
2018 年共实现净利润 22,738,117.94 元，母公司实现净利润 4,690,321.38 元，加上
年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 -30,767,104.12 元 ， 本 年 度 母 公 司 未 分 配 利 润 为
-26,076,782.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实
施利润分配，不实施公积金转增股本。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    （六）审议并通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度会计和内部控制审计机构的议案》；
    为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度会计和内部控制审计机构，聘期一年。同时授权公司经营层根据2019
年度审计工作内容，与其签署审计合同，约定审计报酬。
    1、聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    （七）审议并通过《公司2018年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网
站http：//www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    （八）审议并通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》；
    2018 年度，公司经营层带领广大员工，围绕年初制定的经营目标任务，团结协
作、真抓实干，超额完成了各项任务目标。根据《公司章程》及薪酬制度的相关规
定，并经公司董事会薪酬与考核委员会考评，同意兑现 2018 年度高级管理人员年薪，
并授权公司董事长根据绩效考核结果，确定具体人员的实际发放比例。


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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议并通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易
所网站http：//www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议并通过《公司2018年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网
站http：//www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议并通过《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见上
海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2018 年 6 月 15 日印发《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企
业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该
文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企
业）编制公司的财务报表。本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影
响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响（具体内容详见公司临 2019—
014 号公告）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议并通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
    公司拟于2019年4月12日（星期五）召开2018年年度股东大会，审议本次会议议
案中需提交股东大会审议的第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）项议案（具
体内容详见公司临2019—015号公告）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                            青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年三月二十三日


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