证券代码：600714             证券简称：金瑞矿业            编号：临2020-032号




             青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                  八届十次（临时）会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2020年12月17日以电子邮件方式发出
召开八届十次（临时）会议通知，会议于2020年12月22日上午9时在青海省西宁市新
宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名。会
议由公司监事会主席杨海凤女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
       （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司及所属子公司
以自有闲置资金进行现金管理的议案》，并发表如下审核意见：
    公司及所属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，能够进一步提高闲置
资金使用效率和效益，获得相应的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，
亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对现金管理拟购
买产品的风险、收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，并建立了相应的
安全保障措施，能够确保日常运营和资金安全，不会影响日常资金周转及主营业务
的正常开展。因此，监事会同意上述事项并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议。
       （二）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于核销公司部分债权
债务的议案》，并发表如下审核意见：

                                        1
   公司本次核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，
核销后更能公允反映公司财务和资产状况，公司董事会就该事项的审议和表决程序
合法合规，我们同意本次核销。
   特此公告。




                                   青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                           二〇二〇年十二月二十三日




                                   2