证券代码：600714             证券简称：金瑞矿业            编号：临2021-013号



             青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                 八届十二次（临时）会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2021年4月16日以电子邮件方式发出
召开八届十二次（临时）会议通知，会议于2021年4月23日上午9时在青海省西宁市
新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名。
会议由公司监事会主席杨海凤女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
       （一）审议并通过《公司2021年第一季度报告》（全文及正文），并提出了如下
书面审核意见：

    1、公司 2021 年第一季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年第一季度报告（全文及正文）内容真实、准确、完整，所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在
重大的编制错误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告（全文及正
文）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》，并提出如下审核意见：
   公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求所作出的会计政策变更，符合财
政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次变更不会对公司损益、总资
产、净资产产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                     青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                              二〇二一年四月二十四日




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