证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业             编号：临2021-024号



           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
              八届十四次（临时）会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出
召开八届十四次（临时）会议通知，会议于 2021 年 7 月 14 日上午 9 时 30 分在青海
省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事 11 名，实
到董事 11 名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议，会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）审议并通过《关于增补独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第八届董事会独立董事姜有生先生、郭海林先生在公司连续任职已满
六年，到达独立董事规定的任职期限。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会推荐，
并经公司董事会提名委员会资格审查，提名张县利先生、陈定先生为公司第八届董
事会增补独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届
满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    1、增补张县利先生为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
    2、增补陈定先生为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
    本议案须提交公司股东大会审议。公司按规定将上述独立董事候选人的有关资
料报送上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。在股东大会选
举产生新任独立董事前，姜有生先生、郭海林先生将继续按照法律法规及《公司章
程》的规定，履行独立董事职责。

                                      1
    （二）审议并通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
    为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘永拓会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计和内部控制审计机构。具体内容
详见公司同日发布的临2021—027号《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》内容。
    1、聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计审计机构
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    2、聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记备案的议案》
    根据公司实际生产经营情况及业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，
并对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞
矿业发展股份有限公司关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的公告》（临2021-028号）。
    1、变更公司经营范围
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及指定人员
就上述事项办理工商变更登记手续。
    （四）审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于
2021 年 7 月 30 日（星期五）召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次会议议案
中需提交股东大会审议的第（一）、（二）、（三）项议案。
    表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、上网公告附件
    独立董事事前认可及独立意见。
    特此公告。


                                               青海金瑞矿业发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二一年七月十五日

                                      2