证券代码：600714          证券简称：金瑞矿业           编号：临2021-031号




          青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                   八届十五次会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2021年7月30日发出召开八届十五次
会议通知，会议于2021年7月30日下午在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司
五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到10人，董事徐勇先生因公外出，未能出
席本次会议。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
   （一）审议并通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
    会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期
限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第十五次会议。
    表决结果： 同意10票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议并通过了《关于增补公司第八届董事会专业委员会委员的议案》
    鉴于公司2021年第二次临时股东大会已选举产生第八届董事会增补独立董事。
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》以及董事会各专业委
员会工作细则的有关规定，同意增补张县利先生为董事会提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、预算委员会、关联交易控制委员会委员；增补陈定先生为董事
会战略委员会、提名委员会、审计委员会、关联交易控制委员会委员，任期与公司


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第八届董事会任期一致（张县利、陈定先生简历详见2020年7月15日的《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    表决结果： 同意10票，反对0票，弃权0票。
    本次补选完成后，公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：
    1、战略委员会成员：董事任小坤先生、李军颜先生、张小红先生、独立董事乔
军先生、陈定先生；
    主任委员：董事任小坤先生
    2、提名委员会成员：董事任小坤先生、张文升先生、独立董事乔军先生、张县
利先生、陈定先生；
    主任委员：独立董事乔军先生
    3、审计委员会成员：董事李鹏先生，独立董事范增裕先生、乔军先生、张县利
先生、陈定先生。
    主任委员：独立董事范增裕先生
    4、薪酬与考核委员会成员：董事任小坤先生、张文升先生，独立董事张县利先
生、范增裕先生、乔军先生。
    主任委员：独立董事张县利先生
    5、预算委员会成员：董事任小坤先生、李军颜先生、张国毅先生、独立董事范
增裕先生、张县利先生
    主任委员：董事任小坤先生
    6、关联交易控制委员会成员：董事徐勇先生、独立董事陈定先生、范增裕先生、
乔军先生、张县利先生
    主任委员：独立董事陈定先生
    特此公告。




                                         青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                               二〇二一年七月三十一日




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