证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业           编号：临2021-037号



             青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
               八届十五次（临时）会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2021年10月15日以电子邮件方式发出
召开八届十五次（临时）会议通知，会议于2021年10月22日上午9时在青海省西宁市
新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。
会议由公司监事会主席杨海凤女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司监事会换届选
举的议案》
    公司第八届监事会任期即将届满，为确保监事会正常运作，公司按照相关程序
开展了换届选举工作。依据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 5 名监事组
成，其中职工代表监事 2 名。经公司合格股东单位推荐，提名杨海凤女士、刘惠珍
女士、王冬先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自公司股东大会
选举通过之日起计算，任期三年（具体内容及监事候选人简历详见公司临 2021—038
号公告）。
    上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。公司
监事会将上述监事候选人名单提交公司股东大会选举，在公司股东大会选举产生新
一届监事会之前，公司第八届监事会将继续履行相应职责。
                                     1
       （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《公司 2021 年第三季
度报告》（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn），并提出了如下书面
审核意见：
       1、公司《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部控制制度的各项规定；
       2、公司《公司 2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重大的
编制错误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
       3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年第三季度报告》编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
       （三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司及所属子公
司以自有闲置资金进行现金管理的议案》，并发表如下审核意见：
    公司及所属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，能够进一步提高闲置
资金使用效率和效益，获得相应的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，
亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对现金管理拟购
买产品的风险、收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，并建立了相应的
安全保障措施，能够确保日常运营和资金安全，不会影响日常资金周转及主营业务
的正常开展。因此，监事会同意上述事项并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审
议。
    该事项需提交公司股东大会审议。
       （四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司监事会议事规则（2021
年修订）》，该制度需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                        青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年十月二十三日


                                        2