证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2021-043 号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,591,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.3200
其中：出席本次会议现场会议的股东有 2 人，代表股份 164,405,711 股，占总
股本的 57.0504%；网络投票股东 5 人，代表股份 15,185,777 股，占总股本的 5.2696%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，本次会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，受疫情影响，董事徐勇先生，独立董事范增裕
先生、张县利先生、陈定先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，受疫情影响，监事王冬先生以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书李军颜先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,509,188 99.9541 82,300 0.0459 0 0.0000
2、 议案名称：《公司股东大会议事规则(2021 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,509,188 99.9541 82,300 0.0459 0 0.0000
3、 议案名称：《公司董事会议事规则(2021 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,509,188 99.9541 82,300 0.0459 0 0.0000
4、 议案名称：《公司监事会议事规则（2021 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 179,509,188 99.9541 82,300 0.0459 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 是否
会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
5.01 选举任小坤先生为公司第九届董事会董事 179,508,288 99.9536 是
5.02 选举张文升先生为公司第九届董事会董事 179,508,288 99.9536 是
5.03 选举张小红先生为公司第九届董事会董事 179,508,288 99.9536 是
5.04 选举李鹏先生为公司第九届董事会董事 179,508,288 99.9536 是
5.05 选举展洁先生为公司第九届董事会董事 179,508,288 99.9536 是
5.06 选举李军颜先生为公司第九届董事会董事 179,508,288 99.9536 是
5.07 选举张国毅先生为公司第九届董事会董事 179,508,288 99.9536 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 是否
会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
6.01 选举范增裕先生为公司第九届董事会独立董事 179,508,288 99.9536 是
6.02 选举乔军先生为公司第九届董事会独立董事 179,508,288 99.9536 是
6.03 选举张县利先生为公司第九届董事会独立董事 179,508,288 99.9536 是
6.04 选举陈定先生为公司第九届董事会独立董事 179,508,288 99.9536 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举杨海凤女士为公司第九届监事会非职工 179,508,288 99.9536 是
7.01
代表监事
选举王冬先生为公司第九届监事会非职工代 179,508,288 99.9536 是
7.02
表监事
选举刘惠珍女士为公司第九届监事会非职工 179,508,288 99.9536 是
7.03
代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于公司及所属子公司以自有
1 900 1.0817 82,300 98.9183 0 0.0000
闲置资金进行现金管理的议案》
《公司股东大会议事规则 (2021
2 900 1.0817 82,300 98.9183 0 0.0000
年修订）》
《公司董事会议事规则(2021 年
3 900 1.0817 82,300 98.9183 0 0.0000
修订）》
《公司监事会议事规则（2021 年
4 900 1.0817 82,300 98.9183 0 0.0000
修订）》
5.01 选举任小坤先生为公司第九届董 0 0.0000
事会董事
选举张文升先生为公司第九届董
5.02 0 0.0000
事会董事
选举张小红先生为公司第九届董
5.03 0 0.0000
事会董事
选举李鹏先生为公司第九届董事
5.04 0 0.0000
会董事
选举展洁先生为公司第九届董事
5.05 0 0.0000
会董事
选举李军颜先生为公司第九届董
5.06 0 0.0000
事会董事
选举张国毅先生为公司第九届董
5.07 0 0.0000
事会董事
选举范增裕先生为公司第九届董
6.01 0 0.0000
事会独立董事
选举乔军先生为公司第九届董事
6.02 0 0.0000
会独立董事
选举张县利先生为公司第九届董
6.03 0 0.0000
事会独立董事
选举陈定先生为公司第九届董事
6.04 0 0.0000
会独立董事
选举杨海凤女士为公司第九届监
7.01 0 0.0000
事会非职工代表监事
选举王冬先生为公司第九届监事
7.02 0 0.0000
会非职工代表监事
选举刘惠珍女士为公司第九届监
7.03 0 0.0000
事会非职工代表监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：马青虎、杨文龙
2、 律师见证结论意见：
本所暨本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格以及表决程序、方式、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2021]第 101 号《关于青海金瑞矿业发展
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2021 年 11 月 9 日