证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业          编号：临2022-007号



           青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                      九届二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2022年3月11日以电子邮件方式发出
召开九届二次会议通知，会议于2022年3月21日上午9时在青海省西宁市新宁路36号
青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司
监事会主席杨海凤女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2021年度监事会工作
报告》；
    （二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2021年年度报告（全
文及摘要）》，并提出了如下审核意见：
    1、公司《2021年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
    2、公司《2021年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重
大的编制错误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与《2021年年度报告（全文及摘要）》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2021年度财务决算和
                                       1
2022年度财务预算的报告》；
       （四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2021年度利润分配预
案》；
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定，符合公司的实际情况，同意该利润分配预案。
       （五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于监事2021年度薪酬
的议案》；
       （六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于续聘 2022 年度会
计师事务所的议案》；
       （七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2021年度内部控制
评价报告》；
    监事会认为：目前公司已建立了较为完善的内控制度体系，并能得到有效的执
行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案需提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
    特此公告。




                                         青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年三月二十二日




                                         2