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金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会九届二次会议决议公告2022-03-22  

                        证券代码:600714           证券简称:金瑞矿业            编号:临2022-006号




           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                       九届二次会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2022年3月11日以电子邮件方式发出
召开九届二次会议通知,会议于2022年3月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路
36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事11名。会议
由公司董事长任小坤先生主持,公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议,以书面表决方式形成如下决议:
    (一)审议并通过《公司2021年度总经理工作报告》
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    (三)审议并通过《公司 2021 年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn)
    1、公司《2021 年年度报告(全文及摘要)》内容真实、准确、完整,不存在重
大的编制错误和遗漏,主要财务数据实事求是、客观公正,不存在异常情形,符合
会计准则的基本原则;


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    2、经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《2021 年年度报告》全面、公
允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,充分披露了可能对公司产生影响
的重大事项和不确定因素,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关
监管部门的要求;
    3、我们同意公司董事会编制的《2021 年年度报告(全文及摘要)》,保证不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带的法律责任。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    (四)审议并通过《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的报告》
    1、公司 2021 年度财务决算报告
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、公司 2022 年度财务预算报告
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    (五)审议并通过《公司2021年度利润分配预案》
    根据经审计的公司《2021 年度财务报表审计报告》确认,公司 2021 年共实现净
利润 77,360,250.02 元,母公司实现净利润-7,332,772.13 元,加上年初母公司未分
配利润-31,616,338.73 元,本年度母公司未分配利润为-38,949,110.86 元。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定,公司本年度不实施利润分配,不实施公积金转
增股本。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    (六)审议并通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
    为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会建议,公司拟续聘永拓会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构。具体内容
详见公司同日发布的临2022—008号《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》内容。
    1、聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

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    2、聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    (七)审议并通过《公司2021年度独立董事述职报告》(详见上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn)
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审阅。
    (八)审议并通过《关于董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
    为进一步发挥薪酬机制激励约束作用,充分调动董事及高级管理人员工作积极
性和创造性,促进公司稳健有效发展,根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定,
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    上述董事薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    (九)审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn);
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (十)审议并通过《公司2021年度内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn);
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (十一)审议并通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》(详见上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (十二)审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
    公司拟于2022年4月11日(星期一)召开2021年年度股东大会,审议本次会议议
案中需提交股东大会审议及听取的以上(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、
(七)、(八)项议案(具体内容详见公司临2022—009号《青海金瑞矿业发展股份
有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》公告内容)。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (十三)会议审阅事项
    1、《2021 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》;

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2、《2021 年度董事会关联交易控制委员会履职报告》;
3、《2021 年度董事会预算委员会履职报告》;
4、《2021 年度董事会战略委员会履职报告》;
5、《2021 年度董事会提名委员会履职报告》。
三、上网公告附件
独立董事事前认可意见及对相关事项的独立意见。
特此公告。




                                    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                             二〇二二年三月二十二日




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