证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业            编号：临2022-006号




           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                       九届二次会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2022年3月11日以电子邮件方式发出
召开九届二次会议通知，会议于2022年3月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路
36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议
由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）审议并通过《公司2021年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （三）审议并通过《公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易
所网站 http：//www.sse.com.cn）
    1、公司《2021 年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，不存在重
大的编制错误和遗漏，主要财务数据实事求是、客观公正，不存在异常情形，符合
会计准则的基本原则；


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    2、经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2021 年年度报告》全面、公
允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，充分披露了可能对公司产生影响
的重大事项和不确定因素，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关
监管部门的要求；
    3、我们同意公司董事会编制的《2021 年年度报告（全文及摘要）》，保证不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带的法律责任。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （四）审议并通过《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的报告》
    1、公司 2021 年度财务决算报告
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、公司 2022 年度财务预算报告
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （五）审议并通过《公司2021年度利润分配预案》
    根据经审计的公司《2021 年度财务报表审计报告》确认，公司 2021 年共实现净
利润 77,360,250.02 元，母公司实现净利润-7,332,772.13 元，加上年初母公司未分
配利润-31,616,338.73 元，本年度母公司未分配利润为-38,949,110.86 元。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转
增股本。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （六）审议并通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
    为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘永拓会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构。具体内容
详见公司同日发布的临2022—008号《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》内容。
    1、聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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    2、聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （七）审议并通过《公司2021年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网
站http：//www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审阅。
    （八）审议并通过《关于董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
    为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动董事及高级管理人员工作积极
性和创造性，促进公司稳健有效发展，根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    上述董事薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    （九）审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网
站http：//www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议并通过《公司2021年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网
站http：//www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议并通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见上
海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
    公司拟于2022年4月11日（星期一）召开2021年年度股东大会，审议本次会议议
案中需提交股东大会审议及听取的以上（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、
（七）、（八）项议案（具体内容详见公司临2022—009号《青海金瑞矿业发展股份
有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》公告内容）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）会议审阅事项
    1、《2021 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》；

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2、《2021 年度董事会关联交易控制委员会履职报告》；
3、《2021 年度董事会预算委员会履职报告》；
4、《2021 年度董事会战略委员会履职报告》；
5、《2021 年度董事会提名委员会履职报告》。
三、上网公告附件
独立董事事前认可意见及对相关事项的独立意见。
特此公告。




                                    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                             二〇二二年三月二十二日




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