证券代码：600714           证券简称：金瑞矿业             编号：临2022-040号




           青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                      九届五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件方式发
出召开九届五次会议通知，会议于 2022 年 10 月 20 日上午 9 时 30 分在青海省西宁
市新宁路 36 号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事
11 名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议，会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
    （一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈发展战
略与规划编制实施办法〉的议案》
    会议同意对公司《发展战略与规划编制实施办法》部分条款进行修订，并予下
发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
    （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于修订公司〈重大
信息内部报告制度〉的议案》
    会议同意对公司《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订，并予下发执行
（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
    （三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于修订公司〈重大
信息内部保密制度〉的议案》
    会议同意对公司《重大信息内部保密制度》部分条款进行修订，并予下发执行


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（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
    （四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈外部信
息报送和使用管理制度〉的议案》
   会议同意对公司《外部信息报送和使用管理制度》部分条款进行修订，并予下
发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
    （五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈年报信
息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
   会议同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订，
并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
    （六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈投资者
关系管理制度〉的议案》
   会议同意对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详
见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    （七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈投资者
关系管理档案制度〉的议案》
   会议同意对公司《投资者关系管理档案制度》部分条款进行修订，并予下发执
行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    （八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会
审计委员会工作规则〉的议案》
   会议同意对公司《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发
执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    （九）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会
提名委员会工作规则〉的议案》
   会议同意对公司《董事会提名委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发
执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    （十）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会
薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
   会议同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》部分条款进行修订，并
予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    （十一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事

                                     2
会战略委员会工作规则〉的议案》
    会议同意对公司《董事会战略委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发
执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    （十二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事
会预算委员会工作规则〉的议案》
    会议同意对公司《董事会预算委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发
执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    （十三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事
会关联交易控制委员会工作规则〉的议案〉的议案》
    会议同意对公司《董事会关联交易控制委员会工作规则〉的议案》部分条款进
行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    （十四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈总经
理工作细则〉的议案》
    会议同意对公司《总经理工作细则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见
上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    （十五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈总经
理办公会议事规则〉的议案》
    会议同意对公司《总经理办公会议事规则》部分条款进行修订，并予下发执行
（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
    （十六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈财务
管理规定〉的议案》
    会议同意对公司《财务管理规定》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上
海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
   （十七）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2022 年第三季度报
告》（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）
    公司董事、监事和高级管理人员对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意
见，认为：
    1、公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在重大的编制错
误和遗漏，主要财务数据实事求是、客观公正，不存在异常情形，符合会计准则的
基本原则；

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   2、公司《2022年第三季度报告》全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况
和经营成果，充分披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定因素，其内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求；
   3、我们同意公司董事会编制的《2022年第三季度报告》，保证不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。
   特此公告。




                                        青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 21 日




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