证券代码：600714             证券简称：金瑞矿业           编号：临2023-002号


                   青海金瑞矿业发展股份有限公司
                     关于变更董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书李
军颜先生的辞职报告，李军颜先生因公司经营层分工调整，申请辞去公司董事会秘书
职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李军颜先生的辞职申请自送达公司
董事会之日起生效。李军颜先生辞去上述职务后，仍继续担任公司董事、总经理等职
务。公司董事会对李军颜先生在董事会秘书任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感
谢！
    公司董事会于2023年1月4日召开九届七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书及副总经理的议案》，同意聘任甘晨霞女士（简历附后）为公司董事会秘书、
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    甘晨霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格，其任职资格符合
《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在本次
董事会召开前，公司已按相关规定将甘晨霞女士的董事会秘书任职资格提交上海证券
交易所备案且经审核无异议。
    董事会秘书甘晨霞女士联系方式如下：
    电话：0971-8184760
    传真：0971-6330915
    电子信箱：18935607756@163.com
    联系地址：青海省西宁市新宁路36号
    特此公告。
                                         青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                  2023 年 1 月 5 日
附：董事会秘书简历
    甘晨霞女士，汉族，生于 1978 年，中共党员，在职研究生学历，经济师。曾任青
海省西海煤炭开发有限责任公司综合办公室副主任，金瑞矿业综合办公室副主任、证
券部副部长。现任金瑞矿业证券部部长、总经理助理。