证券代码：600718         证券简称：东软集团        公告编号：临 2019-010


                  东软集团股份有限公司
                关于确定回购股份用途的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、前期回购方案及回购进展
    于 2018 年 11 月 2 日召开的公司八届十九次董事会、于 2018 年 11 月 20 日
召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份预案的议案》，股东大会同意公司通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），
回购股份的用途包括但不限于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券、依法转让、依法注销减少注册资本以及为维护公司价
值及股东权益所必需的法律法规允许的其他情形。股东大会授权董事会、董事长
或相关授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项。具体内容，详见
本公司于 2018 年 11 月 5 日、2018 年 11 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》上的相关公告。
    截至目前，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 39,833,973 股，占公
司总股本的比例为 3.21%，累计支付的资金总额为 453,429,094.28 元（不含印
花税、佣金等交易费用）。


    二、确定回购股份的用途
    根据上海证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布的《上海证券交易所上市公司
回购股份实施细则》，同时为进一步建立、健全公司长期激励机制，吸引和保留
优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心业务/技术人员的积极性和创业
激情，促进公司业绩持续增长，董事会同意公司将本次回购股份全部用于股权激
励。公司在股份回购完成之后 36 个月内，若存在股权激励部分股份未完成转让
的，该部分回购股份将依法予以注销。
    根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本次确定回购股份用途无需
提交公司股东大会审议。除上述确定回购股份用途的事项外，公司回购股份方案
的其他事项不变。




                                     1
    三、董事会审议程序
    公司八届二十二次董事会于 2019 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会
议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开
前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的
召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于确定回
购股份用途的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对
上述议案表示同意。


    特此公告。



                                             东软集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年四月九日




                                    2