证券代码：600718        证券简称：东软集团      公告编号：临 2021-021


                    东软集团股份有限公司
         关于召开 2020 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年6月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
    方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点：
    召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 上午 9 点
    召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：
    1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    2、网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：
    按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事王巍、刘淑
莲、薛澜作为征集人，将针对公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年度股东大
会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。
二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东
                             非累积投票议案
  1     2020 年度董事会报告                                      √
  2     2020 年年度报告                                          √
  3     2020 年度监事会报告                                      √
  4     2020 年度财务决算报告                                    √
  5     关于 2020 年度利润分配的议案                             √
  6     独立董事 2020 年度述职报告                               √
  7     关于更换独立董事的议案                                   √
  8     关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案                     √
  9     关于修改公司章程的议案                                   √
  10    关于修订《董事会议事规则》的议案                         √
11.00   关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案                 √
11.01   关于向关联人购买原材料的日常关联交易                     √
11.02   关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易                 √
11.03   关于向关联人提供劳务的日常关联交易                       √
11.04   关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易                   √
        关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程
 12                                                              √
        有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
        关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司继续为其子公
 13                                                              √
        司提供担保额度的议案
        关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草
 14                                                              √
        案）》及其摘要的议案
        关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核
 15                                                              √
        管理办法》的议案
        关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激
 16                                                              √
        励计划相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司九届六次董事会审议通过。具体议案内容，详见本公司与
本公告同 日刊登 在《中国 证券报 》、《 上海证 券报》和 上海证 券交易 所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会
召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案 9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、12
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：其中议案 11 分
项表决，涉及应回避表决的关联股东包括阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）
有限公司、东芝数字解决方案株式会社、大连东软控股有限公司等；议案 12 应
回避表决的关联股东包括大连东软控股有限公司等。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
       Ａ股           600718        东软集团            2021/6/22
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员

五、会议登记方法
    （一）出席会议的股东请于 2021 年 6 月 23 日至 6 月 28 日工作日内
（9:00-11:30，13:00-17:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
    （二）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办
理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自
然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账
户卡办理登记。
    （三）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代
表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证
件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或
股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投
资者证书复印件（加盖公章）。
    （四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。以传真方式进行登记的股
东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
    （五）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
六、其他事项
（一）与会联系人：董事会办公室
    电话：024-83662115
    传真：024-23783375
    通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 东软集团股份有限公司
董事会办公室
    邮编：110179
（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

                                            东软集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 3 日




附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会登记表
附件 1

                            授权委托书
东软集团股份有限公司：
      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6
月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号                非累积投票议案名称              同意      反对 弃权
   1  2020 年度董事会报告
   2  2020 年年度报告
   3  2020 年度监事会报告
   4  2020 年度财务决算报告
   5  关于 2020 年度利润分配的议案
   6  独立董事 2020 年度述职报告
   7  关于更换独立董事的议案
   8  关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案
   9  关于修改公司章程的议案
  10  关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案         -           -      -
11.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
11.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
11.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
11.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
      关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工
  12
      程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
      关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司继续为其子
  13
      公司提供担保额度的议案
      关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划
  14
      （草案）》及其摘要的议案
      关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考
  15
      核管理办法》的议案
      关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票
  16
      激励计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                     委托日期：      年       月       日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2


                         股东大会登记表

    本单位/本人兹登记出席于 2021 年 6 月 29 日召开的东软集团股份有限公司
2020 年年度股东大会。


    姓名/单位名称：
    股东帐户号：
    身份证号/单位执照号：
    持普通股数（股）：
    联系电话：
    联系地址：




                            股东姓名/名称：                签名（盖章）


                                              二〇二一年     月       日